CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ - VẬN TẢI CAO SU DẦU TIẾNG
Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ Bình dương, ngày 21 tháng 4 năm 2010
NGHỊ QUYẾT HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2010
CÔNG TY CỔ
PHẦN CƠ KHÍ-VẬN TẢI CSDT (DAVACO)
Ngày 21
tháng 4 năm 2010, Công ty cổ phần Cơ khí-Vận tải Cao Su Dầu Tiếng đã tổ chức
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 tại Hội trường Xí nghiệp Chế
biến Công ty TNHH MTV Cao Su Dầu Tiếng, với 34 cổ đông tham dự, đại diện hợp
pháp cho 2.252.400 cổ phần, chiếm 93,85% vốn điều lệ, tương đương 93,85% số cổ
phần có quyền biểu quyết của Công ty.
Căn cứ
kết quả biểu quyết nhất trí thông qua của Đại hội,
ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG CÔNG TY QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất-kinh
doanh năm 2009.
Các chỉ tiêu chủ yếu về kết quả sản xuất
kinh doanh năm 2009 như sau:
· BÁO CÁO KẾT
QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2009
Đvt:
đồngVN
CHỈ
TIÊU
|
NĂM 2009
|
1/ Tổng doanh thu
|
35.992.221.807
|
2/ Tổng lợi nhuận sau thuế
|
4.405.991.690
|
3/ Lợi nhuận đã phân phối
|
4.047.198.340
|
4/ Lợi nhuận còn lại chờ
phân phối
|
358.793.350
|
· Mua sắm tài sản cố định năm 2009: 3.550.736.014 đồng.
Điều 2: Thông qua
kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010.
·KẾ HOẠCH DOANH THU - LỢI NHUẬN NĂM 2010:
CHỈ
TIÊU
|
KH
NĂM 2010
|
1/ Tổng doanh thu năm 2010
|
31.867.903.848
|
2/ Tổng lợi nhuận trước
thuế
|
4.338.299.102
|
3/ Tổng lợi nhuận sau thuế
|
3.253.724.326
|
·PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2010:
CHỈ
TIÊU
|
KH
NĂM 2010
|
1/ Trích 5% quỹ khen thưởng
|
162.686.216
|
2/ Trích 5% quỹ phúc lợi
|
162.686.216
|
3/ Quỹ dự phòng tài chính
5%
|
162.686.216
|
4/ Trích 5% quỹ đầu tư phát
triển
|
162.686.216
|
5/ Chi trả cổ tức 10%/Vốn điều
lệ
|
2.400.000.000
|
6/ Thu nhập bình quân
người/năm
|
3.857.389
|
Điều 3: Đại hội
đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát triển khai
thực hiện nội dung Nghị quyết này theo đúng qui định của Điều lệ Công ty và các
Quy chế quản trị do Hội đồng quản trị ban hành.
Điều 4: Nghị quyết
này có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 4 năm 2010. Các Nghị quyết của Đại hội đồng
cổ đông, Hội đồng quản trị trước đây có nội dung trái với Nghị quyết này đều không
còn giá trị thực hiện./.
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
VÕ MINH MẪN
|